Юридические услуги для развития вашего бизнеса

Качественно. Оперативно. Профессионально. Конфиденциально.
Главная› Все категории› Проверки компаний› Почему важно проверять контрагента перед сотрудничеством?

Почему важно проверять контрагента перед сотрудничеством?

10 Июня, 2022

Перед заключением сделки во избежание рисков в виде неприятностей с правоохранительными, налоговыми органами и неисполнении договорных обязательств, мошенничества и т.д. рекомендуется проверять будущего бизнес-партнера на добросовестность и надежность.

Проведение проверки контрагента увеличивает Ваши шансы на то, что Ваш контрагент выполнит все свои обязательства перед Вами.

Ведь внешние благополучные данные фирмы не могут гарантировать того, что у фирмы:

·         нет долгов;

·         нет дел в суде;

·         она может выполнить все свои обязательства;

·         фирма не однодневка;

·         фирма существует фактически, а не только на сайте;

·         фирма не создана мошенниками и финансовыми преступниками;

·         фирма не потенциальный банкрот;

·         у фирмы имеются все необходимые разрешения и лицензии;

·         фирма не является недобросовестным поставщиком;

·         не арестованы счета.

 

Необходимость проверки контрагентов при заключении договоров позволяют увидеть перспективность или же безнадежность предстоящего сотрудничества с Вашим контрагентом.

Первичная оценка рисков, связанных с контрагентом, перед сотрудничеством позволяет выявить миллионные долги, неоплаченные штрафы, признаки банкротства, блокировки счета и т.д. Следовательно, на первоначальном этапе проверки риск невозврата Ваших денег намного сокращается.

Проверка контрагентов по каждой заключаемой сделке является обязательной процедурой. Также проверку рекомендуем осуществлять при долгосрочном сотрудничестве, так как  положение вашего контрагента за небольшой промежуток времени может измениться или каждые полгода проверять партнеров.

В нашей практике был кейс, когда проверка контрагента, с которым ранее были успешные сделки, показала, что у компании имеются неисполненные денежные обязательства перед другими партнерами, то есть заключение сделки с такой компанией сопряжено с риском не оплаты, т.к. счета компании либо заблокированы, либо могут быть заблокированы.

Другой кейс, когда проверка показала наличие большой налоговой задолженности у компании, в таких случаях есть риски, что налоговики запретят данной компании проводить кассовые операции, что также сопряжено с невозможностью компании проводить какие-то операции со счетами, а значит и оплачивать счета.

Упомянутые случаи наиболее часто встречаются в нашей практике и могут привести к невыполнению договорных обязательств, что в дальнейшем приводит к судебным спорам.

Также в нашей практике часто встречаются дела, когда при заключении сделки можно столкнуться с обнальными компаниями (компании однодневки). Например, Вы заключаете сделку с компанией, которая фактически не оказывает услуги, оплачиваете стоимость их услуг, налоги, а впоследствии данные сделки признаются недействительными.  В случае признания сделки недействительной, есть риск того, что Вы оплачиваете услуги, которые в итоге не получаете, оплачиваете за эти услуги налоги и тд.  

Как видно из вышеизложенного, непроведение своевременной проверки контрагента создают для предпринимателя определенные риски и могут привести к убыткам и быть причиной невыполнения контракта второй стороны. Без проверки контрагента есть риск, что контрагент может отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных договором или выполнять их не в полном объёме, ненадлежащем образом. 

Так же, последствия срыва сделки или договора по вине неблагонадежного контрагента могут отразиться на деятельности всей компании и на взаимодействие компании с другими субъектами.

Анализ судебной практики показывает, что только за 11 месяцев 2021 года вынесено более 12 тысяч судебных решений по спорам,  связанным с заключением, изменением, расторжением договора и исполнением договорных обязательств.

Во избежание подобных проблем ТОО «SD Legal Pro» предлагает Вам юридическую услугу по проверке контрагента.

Для своих клиентов перед любой сделкой, мы в обязательном порядке проверяем будущего бизнес-партнера по следующим основным параметрам:

                  ·         анализ судебной активности;

                  ·         проверка исполнительного производства;

                  ·         определение риска неисполнения договора: анализ ресурсов компании;

                  ·         поиск признаков однодневки, банкротства, подозрительной реорганизации;

                  ·         проверке связей директора и учредителей.

 

Указанные выше данные в основном получаем из открытых источников, затем по ним проводим краткий анализ, то есть первичную оценку рисков при заключении сделки.

 

Вместе с тем, критерии и параметры проверки зависят от вида и суммы сделки. Уровень проводимой проверки соответствует уровню риска. В случаях, если по какому-либо из указанных критериев возникают вопросы, наличие задолженностей либо исполнительных производств, подключаем более углубленное изучение компании и обязательно предоставляем нашему клиенту справку о состоянии компании, потенциального партнера и возможные риски при заключении сделки.

 

Выбрать надежного поставщика или оценить налоговые риски взаимодействия с потенциальным партнером значительно удобнее после проверки контрагентов. Данная проверка даст возможность исключить вероятность оказаться вовлечёнными в судебный процесс.

Оставьте заявку и мы рассчитаем Вам стоимость юридического заключения и сроки проверки.



*публикация подготовлена в соответствии с законодательством РК, действовавшим на момент опубликования материала.

Комментарии

Оставить комментарий:

Другие материалы по теме